Servicios adicionales

Asesoría legal en cumplimiento de obligaciones y auditorías en materia de PLD.
Implementación de procedimientos para la creación del área de PLD.
Cumplimiento a diversos trámites (altas, bajas, avisos, informes, etc.) en el Portal de PLD.
Asesoría sobre la calidad de los reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes que se envían a las autoridades.
Asesoría en la centralización y digitalización de la apertura de cuentas, así como en la adecuada integración de expedientes.
Elaboración del manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos de PLD, así como del cuestionario de identificación y conocimiento de clientes.
Desarrollo de un programa de conocimiento e identificación del cliente.
Seguimiento con funcionarios de la CNBV, así como UIF, para desahogar requerimientos, así como desbloqueo de cuentas bancarias y atención listado de personas bloqueadas.

Elaboración de diagnósticos y opiniones de carácter fiscal en adquisiciones, ventas, fusiones o escisiones, llevando a cabo análisis profundos y generando asesoría oportuna en relación con los impactos, efectos y costos de implementación.
Identificación de áreas de oportunidad o posibles riesgos inmediatos y potenciales que pudieran afectar los activos del negocio, o bien, generar contingencias fiscales o legales de importancia a nivel corporativo o de los accionistas.
Asistencia durante los procesos de reestructura realizando trámites ante las autoridades fiscales, o bien, coordinando la ejecución y planes a seguir.

Propiedad y Familia (protocolo familiar, acuerdos de socio, family office, sucesión).
Institucionalización (desarrollo de estrategia, desarrollo de procesos, gente y tecnología, desarrollo de gobierno corporativo).
Apoyo a la Administración (adopción de normas de información financiera, preparación de estados financieros, servicios de asesoría contable, servicios de conversión de estados financieros a US GAAP, IFRS, asesoría de reporte de información financiera, asesoría pre y post adquisición, asesoría en cumplimiento regulatorio y contractual, establecimiento de controles y pruebas de eficacia operativa, alineación de procesos).
Proyectos de crecimiento y rentabilidad (finanzas corporativas, estrategia comercial, cadena de suministro, planeación de oferta y demanda, customer centricity).
Otros servicios (servicio de comisario, apoyo en selección de auditores externos, servicios de liquidador, cursos técnicos).